1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании Наблюдательного совета приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Годовое общее собрание акционеров по результатам работы за 2022 год провести в форме заочного голосования с направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2. Провести годовое общее собрание акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов" 19 мая 2023 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 19 мая 2023г.(до 17.00 часов местного времени).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 24 апреля 2023 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО "КЗТС".
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров АО "КЗТС"".
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
* годовой отчет общества;
* заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
* заключение ревизионной комиссии общества и аудиторскую организацию общества по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности общества;
* рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли;
* сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию общества, включающие фамилию, имя и отчество кандидатов, их место работы, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
* проекты решений общего собрания акционеров.
* проект изменений и дополнений в Устав АО "Кировградский завод твердых сплавов";
* проект изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров АО "КЗТС"".
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с "28" апреля 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года - полученную прибыль в размере 387 289 тыс. руб. распределить на развитие производства, содержание социально значимых объектов, выплаты социального характера и благотворительную деятельность. Дивиденды по результатам отчетного 2022 года не объявлять (не выплачивать).
7. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования простыми письмами в срок не позднее 27 апреля 2023 г., а также опубликовать вышеуказанное сообщение на сайте АО "КЗТС" - www.kzts.ru и в печатной заводской газете "Сплав".
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Проект изменений и дополнений в Устав АО "Кировградский завод твердых сплавов" одобрить и принять к сведению, вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров.
10. Проект изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров АО "КЗТС"" одобрить, принять к сведению и вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
по первому вопросу:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2022 год.
формулировка решений:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2022 год.
по второму вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2022 года.
формулировка решений:
Распределить прибыль АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2022 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета. Дивиденды по результатам отчетного 2022 года не объявлять (не выплачивать).
по третьему вопросу:
Избрание Наблюдательного совета АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать Наблюдательный совет АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1). Сыч Екатерина Анатольевна – председатель профсоюзного комитета АО КЗТС";
2). Лопатин Юрий Михайлович – заместитель директора по производству и сбыту по вопросам маркетинга АО "КЗТС";
3). Новиков Леонид Русланович - председатель Наблюдательного совета АО "КЗТС";
4). Овсянникова Екатерина Евгеньевна – начальник юридического отдела АО "КЗТС";
5). Пельц Александр Давидович – генеральный директор АО "КЗТС";
6). Булашов Евгений Александрович – заместитель генерального директора - главный механик АО "КЗТС";
7). Семячков Андрей Андреевич – заместитель генерального директора - главный энергетик АО "КЗТС".
по четвертому вопросу:
Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
Зарубин Владимир Александрович – заместитель директора по спецпродукции АО "КЗТС";
Шикуто Елена Евгеньевна – начальник планово-экономического отдела АО "КЗТС";
Рассохина Елена Андреевна – исполняющая обязанности заместителя начальника финансового отдела АО "КЗТС".
по пятому вопросу:
Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Назначить аудиторскую организацию АО "Кировградский завод твердых сплавов" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит и финансы", ИНН 6658083166, ОГРН 1026605389854, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22, офис 501.
по шестому вопросу:
Внесение изменений и дополнений в Устав АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Внести изменения и дополнения в Устав АО "Кировградский завод твердых сплавов".
по седьмому вопросу:
Внесение изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров
АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Внести изменения и дополнения в Положение "Об общем собрании акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 13 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 13.04.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" ______ А.Д. Пельц
3.2. "13" апреля 2023 года М.П.